80后“女妹夫”内幕交易被罚40万背后：一公司董事长“出钱又出力” 遭调查后注销手机号

的《昆明信托·聚鑫己任11号子集款项信托著手信托文件—云信信2017-256（2）号》（此表缩写信托买断）必定会：代理人之外指定苏州巨谷入股企业基金有限责任一些公司（此表缩写苏州巨谷）作为企业任职期间为本信托著手缺少企业拒绝接受；昆明信托按照代理人自愿，雇用苏州巨谷作为该信托著手企业任职期间，并将信托款项运用于证券回购市场企业；企业任职期间警告的任何理论上书面文件被看做是全体代理人警告的堆栈，后果由全体代理人承担；郢粹男作为代理人B，信托的受益人与代理人为同一人，之外为郢粹男。

2．“聚鑫己任11号”个人文档及回购可能

“聚鑫己任11号”个人文档为聚鑫己任11号先为的证券回购个人文档，2017年2月初13日先为碑中信建投证券回购入股有限责任一些公司上海安立路营业部。“聚鑫己任11号”个人文档仅能运用于绑定特定MAC定址的机器督导命令企业拒绝接受堆栈和回购堆栈。

2017年3月初10日-30日，黑幕文档引人注目上半年，“聚鑫己任11号”个人文档通过机器送到达共约回购“同方入股”1，799，360股，估值总金额25，119，754.2元，企业拒绝接受堆栈由苏州巨谷齐某衡督导命令，回购堆栈由昆明信托回购员督导命令。该个人文档共约回购“同方入股”的款项占聚鑫己任11号资产初始市价的20.42%，少于聚鑫己任11号可购买的最大款项量。

2017年11月初29日、2018年2月初28日、3月初1日，“聚鑫己任11号”个人文档将回购的“同方入股”全部赚得，估值总金额19，582，565.77元，营收5，121，235.74元。

3．“聚鑫己任11号”个人文档款项代管可能

“聚鑫己任11号”个人文档回购“同方入股”的款项主要相关联为：2017年3月初8日进入的127，710，000元。该款项相关联为：一是，2017年3月初2日，郢粹男从其招商银行524XXXXXXXXXX906个人文档进入“聚鑫己任11号”三方存管银行个人文档4300万元；二是，2017年3月初2日，华北地区工商银行入股有限责任一些公司增值产品绍兴市分行托管专户120XXXXXXXXXXXXX329个人文档进入“聚鑫己任11号”三方存管银行个人文档8600万元。

郢粹男招商银行个人文档4300万元相关联为：2017年2月初23日、2月初28日、3月初1日分别偿还郢粹男增值产品共约4000万元；2017年3月初2日从郢粹男银河证券回购款项个人文档进入100万元。其余200万元款项为郢粹男个人文档中原有款项。

郢粹男宣称，购买聚鑫己任11号的款项相关联是徐某文得到的买房款项。

4．郢粹男为了让“聚鑫己任11号”个人文档回购的可能

“聚鑫己任11号”个人文档仅能运用于绑定特定MAC定址的机器开展回购，郢粹男无法直接操作方法“聚鑫己任11号”个人文档开展回购。聚鑫己任11号由苏州巨谷聚鑫己任11号信托著手项目法律任职期间齐某衡负责警告企业拒绝接受堆栈。

黑幕文档引人注目上半年，2017年3月初9日11时41分，郢粹男138XXXXX611笔记本机器主叫齐某衡136XXXXX404笔记本机器，拨打星期段3分21秒。3月初10日，“聚鑫己任11号”个人文档再上始大量回购“同方入股”，年中少于信托买断必定会的最大回购额。郢粹男对如何争得齐某衡的建立联系对讲机以及与齐某衡此次拨打的原因无法推论。齐某衡称不认识郢粹男，不记起此次拨打原因，亦不记起此次拨打段落。苏州巨谷及齐某衡对作出回购“同方入股”的企业拒绝接受不能前所提推论。

5．聚鑫己任11号信托买断调整可能

2017年4月初18日，昆明信托与华北地区工商银行入股有限责任一些公司-增值著手代理人、郢粹男签下《昆明信托·聚鑫己任11号子集款项信托著手信托买断补充协议（云信信2017-256BC号）》（此表缩写信托补充协议）必定会：

信托买断第十二条第（四）款第（2）项：企业于单只央企股份市场（“兴源环境（300266）”、“捷成入股（300182）”除外），依回购成本算出，不得少于信托著手资产市价的20%，其中企业于“兴源环境（300266）”、“捷成入股（300182）”（依总市值算出）可以达至本著手资产市价的90%，但不得少于央企股份市场本的5%。

调整为：企业于单只央企股份市场（“兴源环境（300266）”、“捷成入股（300182）”除外），依回购成本算出，不得少于信托著手资产市价的20%，其中企业于“兴源环境（300266）”、“捷成入股（300182）”（依总市值算出）可以达至本著手资产市价的90%，企业于“同方入股（600100）”（依总市值算出）可以达至本著手资产市价的50%，但不得少于央企股份市场本的5%。

2017年4月初18日信托补充协议落款星期为昆明信托盖章的星期。工商银行和郢粹男签下信托补充协议完成后，同方入股现在退市。

（三）“郢粹男”证券回购个人文档黑幕回购“同方入股”的可能

2017年1月初26日，郢粹男银河证券回购个人文档先为碑华北地区银河证券回购入股有限责任一些公司上海东直门东大街证券回购营业部，先为准予由本人兼办。

黑幕文档引人注目上半年，“郢粹男”个人文档于2017年3月初17日笔记本机器送到达回购“同方入股” 258，800股，估值总金额3，649，352元，由郢粹男通过本人138XXXXX611笔记本机器送到达操作方法，回购的决策及也就是说操作方法人为郢粹男；2017年3月初21日、4月初5日，全部赚得“同方入股”，盈利6，454.64元。

“郢粹男”个人文档回购“同方入股”款项相关联为2017年3月初8日营收617，558.7元赚得“捷成入股”所得一小款项、3月初15日营收21，532.5元赚得“昆明白药”所得款项。

（四）郢粹男对讲机号码调整可能

2007年至2017年11月初，郢粹男运用于的笔记本机器号为138XXXXX611。2017年11月初，本案核查工作人员建立联系聚鑫己任11号企业任职期间谈话后，郢粹男逾期该号码。2017年12月初，核查工作人员得悉郢粹男运用于笔记本机器号调整为135XXXXX906，试图建立联系开展回答后，郢粹男再次将笔记本机器号逾期。

三、黑幕文档引人注目上半年，郢粹男回购“同方入股”不当相对来说反常且无前所提推论

郢粹男与黑幕文档缘由徐某文关联十分亲密。黑幕文档引人注目上半年，郢粹男与徐某文依赖于大量拨打建立联系。

“聚鑫己任11号”个人文档各个方面，郢粹男为了让该个人文档；也回购“同方入股”，回购不当与郢粹男和齐某衡的拨打移动性相似，郢粹男及齐某衡对该次拨打之外无前所提推论，该个人文档企业任职期间苏州巨谷及齐某衡对回购“同方入股”亦之外无前所提推论。

“郢粹男”个人文档各个方面，先为至案窃回购之前所，“郢粹男”个人文档从未能回购过“同方入股”，营收赚得其他股份回购“同方入股”，回购自愿较强。

综上，郢粹男与黑幕文档缘由徐某文关联十分亲密，黑幕文档引人注目上半年，郢粹男与徐某文依赖于大量拨打建立联系，郢粹男为了让“聚鑫己任11号”个人文档；也回购“同方入股”，回购自愿强烈，回购原因反常，信托补充协议签下反常；“郢粹男”个人文档回购“同方入股”亦依赖于股份回购种类变动、营收赚得等可能。上述回购不当与黑幕文档移动性相似、相对来说反常，郢粹男异议不能眼看文档相关联或前所提推论。

上述断言，有系统性核定、证券回购个人文档资料、证券回购个人文档回购流水、银行个人文档资料、回答笔录、可能明确指出等迹象证明，足以认定。

我局认为，郢粹男与黑幕文档缘由徐某文关联十分亲密，郢粹男在黑幕文档公再上发表前所与黑幕文档缘由徐某文依赖于大量拨打建立联系，为了让系统性信托著手及运用于本人个人文档的证券回购回购活动与黑幕文档移动性相似，系统性回购不当相对来说反常，不能眼看文档相关联或前所提推论，违反2005年《证券回购法》第七十三条、第七十六条第一款的按规定，构成2005年《证券回购法》第二百零二条概述的黑幕回购不当。经合并算出，郢粹男本案黑幕回购营收，不能违规所得。刑事案件核查过后，郢粹男依赖于多次不拨打核查工作人员对讲机、多次换上所运用于的笔记本机器号码、换上笔记本机器、滞留躲避核查等状况。

根据郢粹男违规不当的断言、性质、情节与人际关联不良影响以往，依据2005年《证券回购法》第二百零二条的按规定，我局重新考虑：

对郢粹男触犯40万元罚款。

上述该人应自寄送到本惩处重新考虑书月内15即刻，将罚款汇交华北地区证券回购监督管理委员会，先为银行：民生银行上海分行营业部，账号：7111010189800000162，由该行直接金明，并将注有该人名称的付款凭证签名送到华北地区证券回购监督管理委员会行政惩处委员会政府机关和上海证监局审批。该人如果对本惩处重新考虑不服，可在寄送到本惩处重新考虑书月内60即刻向华北地区证券回购监督管理委员会核日出版政业经，也可在寄送到本惩处重新考虑书月内6个月初内向有管辖权的人民法院提起刑事诉讼中。业经和诉讼中过后，上述重新考虑不中断督导。

华北地区证监会上海监管局

2021年12月初29日 

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