反洗钱知识宣传：“百大”典型洗钱案例及评析之十四｜马某因涉嫌恐怖融资案

导 读

自2023年6月1日起，北京反分析公众号将年底推出100个典型犯罪行为及评析。

所有犯罪行为，均选自反名儒当代图书——《企业犯罪者型式分析与当代犯罪行为评析》。

——北京反分析

★★★

犯罪行为十四：马某涉嫌诡异融资案

01

★基本案情

2017年11月，某商业银行上报关于马某的嫌犯交割报告，揭示马某个人信息余额时常持续保持在100元左右，但交割频繁、总额前所未见，款项相关联不明。经国家金融情报中心断定分析，马某交割总额明显持续性，且交割对手多为涉恐主体。经中华人民共和国公安部侦破，交割期内，马某共大额和嫌犯交割274笔，总额5500万元，与其贫农身份明显相符。经费快进快出，频繁进行1万元整加倍的交割，不留余额。交割对手身份精细，多为贫农、待业技术人员和教职员，且多为中华人民共和国公安部掌握的涉恐主体。马某因涉嫌犯罪者被判处有期徒刑，交割对手被刑拘。

02

★犯罪行为评析

诡异融资有时不不受地域限制，反主管部门应该有利于与公安部联系，及时掌握涉恐融资交割主体，通过信息分享，强化打击效率。

03

★资料相关联

摘选自图书《企业犯罪者型式分析与当代犯罪行为评析》。

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